Rechnungsprüfungsausschuss

Festgestellte Tagesordnung (öffentlich)

für die 5. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses,
am 25.11.2021, Beginn 12:00 Uhr,
Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U, Rheinlanddamm, 44139 Dortmund

Hinweis: Blau markierte Textbereiche: Erweiterungen der Tagesordnung; Rot markierte Textbereiche: Absetzungen von der Tagesordnung

1. Regularien

1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW

1.3 Feststellung der Tagesordnung

1.4 Genehmigung der Niederschrift über die 4. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2021

2. Sachstandsberichte

2.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes

2.1.1 Sachstandsbericht des Rechnungsprüfungsamtes zu den Anpassungen der Volkshochschule aus der Prüfung des IT-Verfahrens KuferSQL
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22823-21)

2.2 Sachstandsberichte der Verwaltung

2.2.1 Vortrag zur Instandsetzung der städtischen Brückenbauwerke durch das Tiefbauamt (Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.02.2020, urspr. Drucksache Nr. 16342-19)
Vortrag

2.2.2 Neuausrichtung der „Internen Kontrollsysteme (IKS) bei der Stadt Dortmund“ – hier: Sachstandsbericht zur groben Zeitplanung sowie Projektskizze zur Einführung einer Software für das Risikomanagement
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22776-21)

3. Prüfungsberichte

3.1 Belegprüfung Rahmenvertrag Bombenverdachtspunkte - PB 27/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22422-21)

3.2 Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Dortmund zum 31.12.2019 - PB 34/2021
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 22497-21)

3.3 Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens des Deponiesondervermögens der Stadt Dortmund - PB 32/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22469-21)

3.4 Hinterlegungen der Fachbereiche im Verwahrgelass
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22894-21)

3.5 Kreditorische Belegprüfung im Vermessungs- und Katasteramt - PB 31/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22476-21)

3.6 Belegprüfung im Vergabe- und Beschaffungszentrum - PB 37/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22938-21)

3.7 Belegprüfung im Grünflächenamt - PB 28/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22860-21)

3.8 Prüfung der Handwerkerkopplung (Schwerpunkt Starkstrom) in der Städtischen Immobilienwirtschaft - PB 29/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22432-21)

3.9 Technische Belegprüfung im Eigenbetrieb Stadtentwässerung - PB 35/2021
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22513-21)

4. Verschiedenes

4.1 Wirkungsmonitor 2019/2020
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 22111-21)

hierzu -> Empfehlung: Bezirksvertretung Innenstadt-West aus der öffentlichen Sitzung vom 27.10.2021

(Drucksache Nr.: 22111-21)

hierzu -> Empfehlung: Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit aus der öffentlichen Sitzung vom 02.11.2021

(Drucksache Nr.: 22111-21)

4.2 Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2022
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 22100-21)

4.3 Gesamtstädtisches Projekt „Umstellung auf SAP S/4HANA“
Kenntnisnahme
(Drucksache Nr.: 22320-21)

4.4 Bestellung eines Schriftführers nach § 52 Abs. 1 i. V. m. § 58 Abs. 2 GO NRW für den Rechnungsprüfungsausschuss
Beschluss
(Drucksache Nr.: 22809-21)